爱尔兰精灵本公司及董事会全盘成员保障消息披露的实质确切、正确、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年10月10日下昼14:30召开公司2023年第四次偶然股东大会，本次股东大会聚会通告已于2023年9月19日正在巨潮资讯网披露。本次股东大会将选取现场表决和汇集投票相连合的式样召开，现就召开本次股东大会的相闭事项再次提示如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次聚会审议通过，决心召开2023年第四次偶然股东大会，纠集轨范切合相闭功令、行政法例、部分规章、典范性文献和《公司章程》的划定。

　　（1）现场聚会召开工夫：2023年10月10日（礼拜二）下昼14:30；

　　A、通过深圳证券交往所交往编造实行汇集投票的全体工夫为2023年10月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00-15:00。

　　B、通过深圳证券交往所互联网投票编造投票的全体工夫为2023年10月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下昼15:00。

　　本次股东大会采用现场投票和汇集投票相连合的式样。公司将通过深圳证券交往所交往编造和互联网投票编造（）向公司股东供应汇集形态的投票平台，公司股东能够正在汇集投票工夫内通过深圳证券交往所交往编造或互联网投票编造对本次股东大会审议事项实行投票表决。

　　公司股东只可采取上述投票式样中的一种表决式样。统一表决权映现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截止2023年09月25日下昼15:00深圳证券交往所收市时，正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的本公司全盘股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形态委托代庖人出席聚会和插手表决，该股东代庖人不必是本公司股东食品。

　　8、现场聚会召开地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达主题广场写字楼A座32楼，盐津铺子食物股份有限公司行政总部聚会室。

　　1、以上议案均为“特殊决议议案”，须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过，闭系股东需回避表决。

　　2、公司草率本次股东大会审议的议案对中幼投资者表决独立计票，独立计票结果将正在本次股东大会决议通告中披露。

　　3、按照中国证券监视处理委员会《上市公司股权勉励处理主见》相闭划定，上市公司召开股东大会审议股权勉励预备时，独立董事该当就股权勉励预备向统统的股东搜集委托投票权。是以，公司独立董事王红艳幼姐行动搜集人向公司全盘股东搜集对上述第1-3项议案所审议事项的投票权，注意实质见2023年9月19日披露正在巨潮资讯网（）的《独立董事公然搜集委托投票权讲演书》。

　　4、以上议案一经公司第四届董事会第二次聚会中式四届监事会第二次聚会审议通过，详见2023年9月19日本公司指定的消息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的联系通告。

　　（1）法人股东立案：切合条主意法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人生意牌照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证管束立案手续；委托代庖人出席聚会的，代庖人还须持法定代表人授权委托书（体式见附件2）和自己身份证。

　　（2）部分股东立案：切合条主意天然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证管束立案；委托代庖人出席聚会的，代庖人还须持股东授权委托书（体式见附件2）和自己身份证。

　　（3）异地股东立案：异地股东能够以电子邮件、信函或传真式样立案，不经受电话立案。股东请细心填写参会股东立案表（体式见附件3），请发传线）留神事项：出席聚会的股东及股东代庖人请率领联系证件原件参预。

　　插抄本次股东大会，股东能够通过深交所交往编造和互联网投票编造（所在：）插手投票，汇集投票的全体操作流程见附件1。

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”食品，投票简称为“盐津投票”。

　　（2）股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案表的其他统统议案表达不异观点。股东对总议案和全体议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对全体议案投票表决，再对总议案投票表决食品，则以已投票表决的全体议案的表决观点为准，其它未表决的议案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对全体议案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

　　1、互联网投票编造最先投票的工夫为2023年10月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编造实行汇集投票，需遵循《深圳证券交往所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定管束身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编造规矩指引栏目查阅。

　　3食品、股东按照获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在划定工夫内通过深交所互联网投票编造实行投票。

　　自己/本公司行动盐津铺子食物股份有限公司的股东，兹委托先生/幼姐代表出席盐津铺子食物股份有限公司2023年第四次偶然股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次聚会的各项议案实行投票表决，并代为签定本次聚会必要签定的联系文献。自己（本单元）对该次聚会审议的各项议案的表决观点如下：

　　（证明：请正在“表决事项”栏目相对应的“承诺”或“抗议”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只可说明“承诺”、“抗议”或“弃权”中的一种观点食品，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权打点食品。）

　　注：本授权委托书剪报、复印或遵循上述体式自造均有用；单元委托需加盖单元公章。

　　2、请附上天然人股东自己身份证复印件或法人股东加盖公章的法人生意牌照复印件）；

　　3爱尔兰精灵、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及供应被委托人身份证复印件。

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